| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
|
| |
福建省南纸股份有限公司于2009年4月16日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度计提存货跌价准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续将不超过4亿元的募集资金用于补充公司流动资金的议案，使用期限从2009年5月8日起至2009年11月7日止。
八、同意公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司将惠州市闽环纸品有限公司的资本金由200万元增至4000万元，第一次增资1800万元，第二次增资2000万元。
九、同意公司继续以日产500吨废纸脱墨浆生产线部分进口设备作为质押物向工行南平市延平支行(下：延平支行)申请借款人民币2950万元，质押期限三年。
十、同意公司以与购货方之间形成的应收账款，向延平支行申请办理有追索权国内保理业务，申请借款总额为人民币6000万元，期限三年。
十一、同意对公司控股55%的子公司光泽县华鑫林业有限公司(注册资本200万元)解散清算。
十二、通过关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。
十三、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
十四、同意公司在20000万元内进行战略性产业投资和资产并购。
董事会决定于2009年5月8日14:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代表为“738163”；投票简称为“南纸投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
