| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
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大连美罗药业股份有限公司于2009年4月16日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司2008年末总股本175000000股为基数，每10股派0.20元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司拟申请总规模在9.5亿元人民币的银行借款综合授信额度的议案，期限为一年。
四、通过公司“工业企业整体搬迁技改工程项目(一期)”方案的议案：一期工程总建筑面积70874.4平方米，预计总投资48949万元(含外汇630万美元)，其中银行贷款34000万元，企业自筹14949万元。
五、通过续聘中准会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于将公司名称变更为“美罗药业股份有限公司”的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它有关事项。
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