“银鸽投资”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“银鸽投资”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月19日 15:18

作者：

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年4月16日召开六届八次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    五、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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