| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
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北京市西单商场股份有限公司于2009年4月16日召开五届十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司为北京法雅商贸有限责任公司(公司控股72%)在北京银行北太平庄支行申请的流动资金短期借款人民币1000万元提供保证担保，融资期限为一年；继续为四川金鹏食品有限公司(公司控股89.54%)向四川省绵竹市农业发展银行借款提供信用担保申请，额度为500万元，期限为一年。上述两项担保均未签订担保协议。
完成上述担保后，公司对外担保总额为2000万元，无逾期对外担保。
六、通过关于核销长期股权投资的议案。
七、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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