“ST中房”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“ST中房”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月19日 15:18

作者：

    中房置业股份有限公司于2009年4月16日召开六届七次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    三、通过董事会关于2008年度审计报告中非标意见的专项说明。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    五、通过关于修订信息披露管理制度的议案。
    六、通过关于制订防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案。
    董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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