“上海三毛、三毛B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月17日 19:20 |
作者： |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2009年4月16日召开六届八次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的提案。
三、通过公司2008年度计提特别坏帐准备的提案。
四、通过关于2008年坏账损失核销的提案。
五、同意将公司收到的上海市经济委员会下拨的许昌路原址土地出让金返回资金2431万元(规定用于公司的“三废”迁建项目)抵补原迁出生产设备的处置损失318万元；剩余资金(计人民币2113万元)用于购置斜土路791号房产，作为公司的经营管理及办公用房，不足资金部分由公司自有资金补足。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司对公司2009年度会计报表进行审计的议案。
七、通过公司2008年度报告及摘要。
八、同意终结公司五届九次董事会临时会议通过的对上海纯新羊毛原料有限公司(其债权、债务已经结束，但由于相关制度的局限暂不适宜对该公司作进一步处理)进行清算的提案。
九、授权董事长在董事会闭会期间，代行董事会部分决策权，即：对公司实施单次金额不超过1000万元人民币的投资项目、购买或处置资产单次金额不超过1000万元的事项行使决策权；该等授权的行使连续12个月内累计金额不超过1500万元人民币。本项授权至2010年5月29日止。
十、同意授权由公司下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司作为斜土路781号-783号独栋七层办公楼的受让主体(公司第六届董事会2008年第九次临时会议已通过受让该等房地产的决议)，承购该项资产。
十一、同意公司于2009年4月16日与安诚财产保险股份有限公司(注册资本金5亿元人民币，下称：安诚保险)签订意向书，公司拟以自有资金(现金)投资5000万元人民币，认购安诚保险本次增资扩股(拟增资15亿元，分两步进行，第一步为内部定向增资，不溢价；第二步为向外资溢价发行)中第一阶段定向增发的5000万股股份，第一阶段增资扩股后，安诚保险的注册资本将达到10亿元人民币(或超出)，届时公司将持有安诚保险5%股份。本项投资需得到中国保监会批准。
十二、同意公司拟继续用南汇下沙新街200弄51号房产(截止2008年12月31日账面净值人民币807万元)抵押向交通银行杨浦支行申请借款人民币2700万元，抵押贷款期限为合同生效之日起一年。
十三、通过修改公司章程有关条款的提案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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