| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月17日 19:20 |
作者： |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年4月16日召开三届十三次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度关联交易议案：公司与实际控制人中国石油天然气集团公司(下称：中石油集团)所属公司中油吉林石化分公司签订了房地产租赁、机械设备租赁、水电、供热等方面的协议，预计交易总金额分别为190万元、276万元、164万元、388万元；公司与母公司的控股子公司吉化集团信息网络技术有限公司签订了通讯费协议，金额为44万元；按照公司与中石油集团及所属公司2008年度发生的工程承建情况及公司预计发生的工程承揽额度，2009年预计承揽合同额23亿元，交易价格全部以招投标方式确定。
四、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所为公司提供2009年度审计服务的议案。
五、通过关于职工代表监事调整的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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