| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月16日 22:17 |
作者： |
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海通证券股份有限公司于2009年4月15日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本8227821180股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2008年度募集资金使用情况报告。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于更换公司董事的议案。
七、聘任马勇担任公司副总经理。
八、通过关于董事会专项授权经营管理层核销有关资产的议案。
九、通过续聘立信事务所为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月8日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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