| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月15日 21:30 |
作者： |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2009年4月14日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于公司2008年关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预测的议案：公司与母公司包头钢铁(集团)有限责任公司及其子公司2008年度共发生关联交易总额171.47亿元，其中关联采购116.04亿元，关联销售52.96亿元，关联方提供劳务或服务2.47亿元；预计2009年度上述关联交易总额157.66亿元，其中：关联采购101.86亿元，关联销售53.60亿元。
四、通过续聘北京立信会计师事务有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于申请银行融资授信业务的议案。
七、通过关于核销设备公司、耐材厂存货减值的议案。
八、通过关于委托包钢集团加工再磨铁精矿的议案。
九、通过关于重新审议部分关联交易协议的议案。
十、通过关于设立公司国际贸分公司的议案。
十一、通过关于解聘孙玉文的议案。
十二、通过关于公司董事会成员变更的议案。
十三、同意公司与中国铁路物资总公司合资建设钢轨焊接项目。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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