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“金证股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年04月14日 20:08 作者
      深圳市金证科技股份有限公司于2009年4月13日召开第三届董、监事会2009年第一次会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过2008年年度报告及其摘要。
    三、通过2008年度利润分配预案:以2008年末总股本为基数,每10股派2.5元(含税)。
    四、通过续聘立信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年年度股东大会,审议以上及其它事项。
 
 
 
 
 
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