| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月14日 20:08 |
作者： |
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通化东宝药业股份有限公司于2009年4月13日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以公司现有总股本368571948股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘中准会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2009年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于公司全资子公司威海东宝制药有限公司(注册资本5000万元人民币，近三年累计亏损292万元，预计未来几年将继续亏损，下称：标的公司)100%股权转让予威海先拓投资有限公司(下称：先拓投资)的议案：双方签订了股权转让协议，以经审计的标的公司净资产人民币47813461.97元为定价依据，并综合考虑标的公司现有经营状况，协商确定本次转让对价为人民币2000万元；转让后，先拓投资将代标的公司向公司清偿历史欠款人民币2000万元。上述资金均将用于重组人胰岛素制剂工程项目。
董事会决定于2009年5月6日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它有关事项。
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