| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月13日 21:29 |
作者： |
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华纺股份有限公司于2009年4月9日召开三届二十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于公司会计差错更正的议案。
四、通过《公司章程》修正案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计单位的议案。
六、通过关于公司与天鸿热电供汽之关联交易的议案。
七、同意邹鹏宏辞去公司董事长、董事职务；选举杜淑明为公司董事长。
八、通过关于推选陈晓峰为公司董事候选人的议案。
九、同意苏恒湖辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任陈晓峰为公司董事会秘书，待三个月内陈晓峰取得董事会秘书培训资格证书后生效，此前暂由公司副董事长薄方明代行董事会秘书职责。
十、授权公司董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资合同文件。
董事会决定于2009年5月6日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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