| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月13日 21:29 |
作者： |
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招商局能源运输股份有限公司于2009年4月10日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年12月31日公司全部已发行股份3433397679股计算，每10股派1.00元。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过公司2008年度日常关联交易情况报告及2009年度预计日常关联交易情况的议案。
五、通过关于2008年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案。
六、通过关于2008年末计提各项资产减值的议案。
七、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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