| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月13日 19:30 |
作者： |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年4月11日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本224319919股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过将公司注册地址变更为“浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层”的议案。
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司《2008年度计提资产减值损失的报告》。
七、通过公司关于2008年资产损失税前列支的议案。
八、批准公司取消参股设立青岛工大银基置业有限公司。
董事会决定于2009年5月7日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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