| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月10日 22:29 |
作者： |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年4月9日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本1437589571股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》的提案。
四、通过关于提名公司独立董事候选人的提案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所为公司2009年度审计机构的提案。
六、通过关于对公司资产负债表期初数据进行调整的提案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的提案。
八、通过公司为海外全资子公司中化国际(新加坡)有限公司、化进综合贸易有限责任公司分别提供不超过4亿美元、2亿美元的融资担保的提案。
截至本公告发布之日，公司截至2008年底的担保余额为24.45亿元，无对外逾期担保。
九、同意李宏伟因个人原因辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2009年5月4日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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