“金山开发、金山B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“金山开发、金山B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月10日 19:22

作者：

    金山开发建设股份有限公司于2009年4月9日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过公司全资子公司上海金山开发建设投资管理有限公司控股70%的上海金康置业有限公司自筹资金开发建设金康化工物流中心项目的议案：项目占地120亩，采取分期开发，其中一期项目(占地70亩)总投资7770万元。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    五、通过王鹰不再担任公司董事的议案。
    六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
    董事会决定于2009年5月15日下午召开2008年年度股东大会，审议以上及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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