“海博股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“海博股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月09日 22:51

作者：

    上海海博股份有限公司于2009年4月8日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年年末总股本463972956.00股为基数，每10股派1元。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过公司拟对控股子公司提供担保(主要用于借新还旧)总额为11.6亿元人民币(去年额度为10亿元人民币)的议案，担保期限均自贷款之日起一年。
　　截至2008年12月31日，公司累计对外担保总额为6.82亿元。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    七、通过关于公司2008年期初资产调整的议案。
    董事会决定于2009年4月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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