“狮头股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“狮头股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月09日 19:14

作者：

    太原狮头水泥股份有限公司于2009年4月7日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本23000万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
    三、通过关于对公司控股子公司阳泉狮头特种水泥有限公司计提减值准备的议案。
    四、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案。
    五、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过关于公司高级管理人员调整的议案。
    八、聘任张蕾任公司证券事务代表。
    董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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