| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月08日 22:54 |
作者： |
|
| |
中国平安保险(集团)股份有限公司于2009年4月8日召开七届二十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2009年度中国会计准则及国际财务报告准则财务报告审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于推荐公司第八届董事会董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事候选人的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案。
七、通过公司2008年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告。
八、聘请张振堂出任公司总精算师，公司现任总精算师姚波自中国保险监督管理委员会核准张振堂总精算师任职资格之日起不再兼任该职务。
上述有关事项须提交公司2008年度股东大会审议，会议通知将另行公布。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
