| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月08日 20:38 |
作者： |
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航天通信控股集团股份有限公司于2009年4月7日召开五届十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司拟定2009年对外担保(均为互保)额度合计为15000万元、对控股子公司担保额度不超过3.6亿元的议案。
五、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月8日下午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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