| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月07日 20:40 |
作者： |
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内蒙古西水创业股份有限公司于2009年4月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司计提减值准备的议案。
四、通过关于董事会对有强调事项段审计报告的专项说明。
五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年审计服务的议案。
六、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于更换公司董事的议案。
九、聘任马俊峰为公司副总经理。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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