| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月07日 20:40 |
作者： |
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金发科技股份有限公司于2009年4月6日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提2008年度资产减值准备情况的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本139650万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过公司与广州毅昌科技股份有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保(期限一年)的议案。
七、通过公司为控股99.19%的上海金发科技发展有限公司、控股75%的长沙高鑫房地产开发有限公司、全资子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司及绵阳长鑫新材料发展有限公司向银行申请的综合授信提供担保的议案，担保最高额分别不超过人民币80000万元、20000万元、8000万元(期限均为一年)及10000万元。
截止2009年4月6日，公司累计对外担保余额为308857896.57元人民币，其中为全资、控股子公司担保278857896.57元人民币。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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