| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月07日 19:18 |
作者： |
|
| |
浙江升华拜克生物股份有限公司于2009年4月3日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：以总股本270366165股为基数，每10股派2.2元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于预测2009年日常关联交易的议案。
四、通过公司2009年向银行申请最高借款综合授信总额100000万元的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、同意公司放弃四届三次董事会通过的关于对江西博邦生物药业有限公司增资900万元。
八、通过公司高管人员变动的议案。
九、通过关于更换公司独立董事的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
