“菲达环保”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“菲达环保”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月06日 17:15

作者：

    浙江菲达环保科技股份有限公司于2009年4月2日召开三届二十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司为浙江展诚建设集团股份有限公司提供10000万元额度的银行贷款等额连带责任互保的议案，自股东大会审议通过之日起二年。协议尚未签订。
    截至公告日，公司累计对外担保金额24725.852万元，无逾期担保。
    五、通过《2009年公司除尘器等产品运输业务框架协议》及《产品加工框架协议》。
    六、通过选举公司第四届董、监事会成员候选人的预案。
    董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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