| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月02日 22:30 |
作者： |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年4月1日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本44950万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过推荐吴裕庆为公司董事候选人的议案。
五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于2009年公司日常关联交易的议案。
七、通过关于收购四川省民族投资有限责任公司股权的议案。
八、聘任徐承银为公司副总经理、张龙为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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