| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月02日 22:02 |
作者： |
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广西桂冠电力股份有限公司于2009年3月31日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派1.3元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司预计2009年度贷款总额220800万元(其中新增贷款额为70500万元，贷款置换为150300万元)及为控股子公司向银行提供信用担保总额196000万元的议案。
截止2008年12月31日，母公司担保余额103400万元，若上述担保在2009年全部发生，则到2009年底止累计担保余额226000万元。
四、通过公司2009年度拟通过大唐集团财务公司或其他银行以委托贷款方式向有关子公司提供不超过15亿元委托贷款的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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