| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月02日 19:37 |
作者： |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年4月1日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本408133010股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于会计政策调整和对前期已披露的2007年相关报表数据追溯调整的议案。
四、通过公司关于计提和核销资产减值准备的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于银行综合授信额度的议案：2009年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币134.2亿元的免保综合授信额度。
七、通过关于签订《新建沪宁城际铁路施工协议》和《新建京沪高速铁路补充施工协议》的议案。
八、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
九、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
十、聘任徐朋为公司证券事务代表。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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