| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月02日 19:37 |
作者： |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年4月1日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
五、通过公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案。
六、通过公司向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部各申请人民币壹亿元综合授信额度(期限均为壹年)的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过确认公司部分资产损失的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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