| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月01日 19:29 |
作者： |
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上海多伦实业股份有限公司于2009年3月30日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于转让福州兆祥房地产开发有限公司(注册资本4050万元，下称：兆祥公司)股权的议案：公司于2009年3月31日与福州立宝房地产有限公司(下称：立宝公司)签署《股权转让协议》，公司将所持兆祥公司全部股权(即73.47%股权，公司按原始出资额出资2975.50万元)转让给立宝公司，以兆祥公司经审计的账面净资产3615.90万元为参考依据，协商确定标的股权转让价格为5000万元人民币。
四、通过关于增补公司董事、提名候选人的议案。
五、聘任何佳为公司副总经理。
六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
董事会决定于2009年5月10日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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