| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月31日 22:27 |
作者： |
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华能国际电力股份有限公司于2009年3月31日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产减值准备和资产损失处置财务核销的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派1元人民币(含税)。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国境内、境外审计师的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过修改公司董、监事及高管人员所持公司股份管理守则的议案。
六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
七、通过公司在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案。
八、同意自董事会批准之日起12个月内，授权刘国跃董事根据市场情况选择适当的交易时机和交易银行，就公司与中国进出口银行第007W号借款合同项下的美元浮动利率贷款签订期限为5至10年的利率掉期合同，对应的锁定固定利率成本上限区间分别为4.0%至4.6%，掉期交易本金不超过4亿美元。
九、通过关于华能南京金陵发电有限公司就“上大压小”指标向中国华能集团公司成都火力发电分公司支付补偿费用的议案。
十、通过关于受让华能启东风力发电有限公司股权的议案。
董事会决定召开公司2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项，会议召开时间等将另行通知。
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