| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月31日 22:27 |
作者： |
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浙江航民股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过关于对已披露2008年期初财务报表相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过关于公司2008年度计提各项资产减值准备及核销坏帐的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：以截至2008年12月31日止公司总股本423540000股为基数，每10股派1.5元(含税)。
六、同意解聘王治平公司副总经理职务(其已辞去公司董事会秘书职务)，聘任李军晓为公司副总经理及董事会秘书职务，在其取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后上岗的期间，该职务暂由公司董事长朱重庆代为行使。
七、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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