| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月31日 22:27 |
作者： |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2009年3月27日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举 Harold Lang 为公司副董事长。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年总股本17000万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
三、通过2008年度报告及其摘要。
四、通过公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案。
五、通过公司对北京北方天宇通力工程机械有限公司的欠款采取诉讼法律等手段进行财产保全的议案。
六、同意从2009年起将公司保修费的计提比例由销售整车含税金额的2%调整为3%。
七、通过公司为控股75%的阿特拉斯工程机械有限公司提供贷款担保(额度)2亿元的议案。
八、通过公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)互相提供担保(额度)5亿元的议案，担保形式为连带责任担保。
截至目前，除与大股东互保(额度)5亿元及为控股子公司担保外，无其他形式担保及逾期担保。
九、通过公司与北方重工签订《综合服务协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
十、通过公司与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订《关联购销框架协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
十一、通过公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》及双方2009年日常关联交易事项的议案。
十二、通过关于制订《金融资产分类及其公允价值确定的管理办法》的议案。
十三、通过《公司章程》修改草案。
十四、通过续聘北京立信会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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