| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月30日 22:57 |
作者： |
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上海申达股份有限公司于2009年3月27日召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年日常关联交易预计的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、同意公司为有关全资、控股和实际控制企业提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信担保，且单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的12个月。
七、同意公司为持股50%的上海申达川岛织物有限公司提供1000万元的短期流动资金续借担保，被担保方提供1849万元固定资产净值作为反担保；公司控股60%的上海汽车地毯总厂为其持股30%的上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司提供850万元(按60%比例计算为510万元)的短期流动资金续借担保。
以上两项担保期限均为一年，担保方式均为连带责任担保，相关协议均尚未签署。截至目前，公司对外担保余额为5206.92万元(包括以上担保)，无逾期担保。
以上有关议案尚须提交公司股东大会审议。
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