| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月30日 22:57 |
作者： |
|
| |
北汽福田汽车股份有限公司于2009年3月27日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本91640.85万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
四、通过董事会授权经理部门在2009年3月10日-2010年5月31日期间，办理银行融资总授信额度为72亿元(包含公司为北京福田国际贸易有限公司等4家公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度)的议案。
五、通过关于2009年度关联交易的议案。
六、通过续聘北京京都天华会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
八、同意公司参股组建青海福田洁神专用车有限公司(暂定名)，并许可其在名称中使用“福田”字号。新公司总出资额为4000万元，其中公司以无形资产出资400万元、现金出资1500万元，合计出资1900万元，占其47.5%的股份。
九、同意公司出资设立南海福田汽车销售有限公司(暂定名)，注册资本人民币3000万元；并授权其无偿使用“福田”字号。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
