| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月30日 21:16 |
作者： |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2009年3月27日召开七届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本344083828股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过对外担保的议案：
对控股子公司浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司(下称：尖峰贸易)拟设定担保额度合计13000万元(截止2008年末担保余额合计6100万元)；为尖峰贸易向商品交易所申请成为期货交割仓库时，提供担保函，为在尖峰贸易存放的交割货物提供相应的担保。
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司分别实行额度为5000万元的互相担保，相关互保协议(尚未签署)期限一年。
同意继续执行经前期股东大会批准，仍在执行中的相关担保(已批准担保额度合计63000万元，截止2008年末余额合计33500万元)。
截止本披露日，公司对外担保余额44600万元。无逾期担保。
四、同意由浙江尖峰水泥有限公司(下称：尖峰水泥)单方向湖北大冶尖峰水泥有限公司(原有出资合计15000万元，公司、尖峰水泥分别出资1500万元，7500万元，下称：大冶尖峰)增资一亿元(可以用其对大冶尖峰的债权进行出资)。增资后大冶尖峰出资合计25000万元，其中尖峰水泥出资增至17500万元，占70%股权；公司持股比例下降至6%。
五、同意以360万元的价格收购徐志毅持有的浙江尖峰通信电缆有限公司(现有注册资本1000万元，公司、尖峰水泥分别持股60%、10%)30%的股权。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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