“中海海盛”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“中海海盛”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月30日 19:12

作者：

    中海(海南)海盛船务股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本581315773股为基数，每10股派0.40元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过公司关于提取2008年度资产减值准备的议案。
    四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    五、通过公司关于变更独立董事的议案。
    六、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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