| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月30日 19:12 |
作者： |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年3月29日召开2009年第四次董事会及2009年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中国准则、国际准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过提名高学敏为公司独立董事候选人的议案。
五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
六、通过公司将获得共计4.9亿元银行贷款授信额度的议案，期限一年。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司与 RSM 石林特许会计师事务所分别为公司2009年度审计师的议案。
八、通过对2008年期初资产负债表相关科目进行调整的议案。
九、通过公司2008年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
十、同意向上海证券交易所提交撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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