| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月30日 19:12 |
作者： |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于近日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本22200万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过聘任公司高管人员的议案：其中，聘任李海阳为公司总裁，那涛为公司董事会秘书，于洪亮为公司证券事务代表。
四、通过公司2009年度关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
七、同意公司向丹东市高新技术培训学校投资1040万元。
八、同意公司以自有资金向全资子公司曙光(美国)技术中心(注册资本100万美元)增资700万美元。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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