| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月29日 17:34 |
作者： |
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中国铝业股份有限公司于2009年3月27日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于肖亚庆因工作原因辞去公司董事长职务(于2009年3月27日生效)，董事会通过关于推举公司执行董事罗建川签署公司境内外年报相关文件及主持公司于新一任董事长选出前召开的董事会和股东大会的议案。
二、通过关于提名公司第三届董事会补选董事候选人的议案：其中，肖亚庆提请辞去公司执行董事、首席执行官等职务(于公司2008年度股东周年大会选举出新的董事后生效)。
三、通过公司2008年度业绩报告。
四、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过公司2009年度资本支出计划及融资方案的议案。
六、通过2009年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内、国际会计师事务所的议案。
七、通过建议修订公司章程的议案。
八、通过公司在中华人民共和国境内向全国银行间市场机构投资者分别发行短期融资券(期限在一年以内)及中期票据(期限在五年以内)的议案，发行本金总额均不超过100亿元人民币，均可分次发行。
九、通过关于分别给予公司董事会回购H股股份、增发股份的一般性授权的议案。
十、决定于2009年5月26日上午依次召开2008年度股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会和H股类别股东会，审议以上有关及其他事项，会议通知另行刊发。
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