| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月29日 17:34 |
作者： |
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东风电子科技股份有限公司于2009年3月26日召开四届六次董事会及第四届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司会计估计变更的议案。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司一次性计提员工辞退福利的议案。
六、通过关于公司核销公司汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。
七、通过公司关于2009年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
八、通过关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案。
九、同意公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信。
十、通过公司2009年度投资计划的议案。
十一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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