“洪城水业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“洪城水业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月29日 17:34

作者：

    江西洪城水业股份有限公司于2009年3月26日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本140000000股为基数，每10股派0.8元人民币(含税)。
    三、通过公司2009年度更新改造资金使用专项计划。
    四、通过关于修改《公司章程》分红条款的议案。
    五、通过关于变更 BOT 项目会计核算政策的议案。
    六、通过关于调整公司监事的议案。
    董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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