| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 22:23 |
作者： |
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上海交运股份有限公司于2009年3月26日召开五届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司2008年度期初财务报表相关项目及金额的议案。
四、通过关于公司2009年度为相关全资、控股子公司提供担保合计为65250万元(担保期限均为一年)的议案，截至2008年底公司为全资、控股或合营公司提供的担保(包括公司全资及控股子公司为其参、控股公司提供的担保)实际发生的共计33711万元，无逾期担保。
五、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
六、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2008年末公司现有总股本562612268股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
七、同意公司将原对其控股子公司上海浦江游览有限公司(下称：浦江游览)的委贷4000万元到期后再续贷1年。另新增委贷3000万元，贷款期1年，贷款利率按银行同期利率计算，委贷费用由浦江游览承担。
八、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
九、通过关于更换公司部分董、监事的议案：其中，公司第五届董事会董事、董事长刘世才因调往市人大工作，不再担任公司董事；公司第五届监事会监事、监事会主席陈辰康因被推荐为公司第五届董事会董事，故不再担任公司第五届监事会监事。
董事会决定于2009年4月20日上午召开第十七次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其他事项。
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