| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 22:23 |
作者： |
|
| |
广东科达机电股份有限公司于2009年3月26日召开三届二十七次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本343770000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度报表审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司向中国银行佛山分行等有关银行申请合计不超过135000万元的人民币综合授信额度的议案，2009年公司流动资金贷款将控制在30000万元人民币之内。
六、通过公司为马鞍山科达机电有限公司等子公司向相关银行申请的合计不超过63000万元的人民币授信额度提供担保的议案，担保期限均为一年。
公司2008年度对子公司担保发生额为2492.68万元，对子公司担保余额为1441.48万元。
七、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、通过《公司章程修正案》。
以上议案将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
