| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 22:23 |
作者： |
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重庆九龙电力股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十二次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年报及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、同意公司所属九龙发电分公司(下称：九龙分公司)脱硫装置 SGH 设备因腐蚀泄漏拟报废，预计报废损失694万元。
四、通过关于《公司章程》修改草案的议案。
五、通过公司发电机组委托检修维护关联交易预计情况：预计2009年九龙分公司脱硫设备的检修维护与中电工程公司交易金额为178万元左右，白鹤电力1、2号机组的日常检修维护与中电工程公司交易金额为1501万元左右。
六、通过关于公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案。
七、通过关于公司接受相关电厂委托销售电力的议案。
八、通过关于与中电投财务有限公司(下称：中电投财务)办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案：预计公司在中电投财务结算账户上的日最高存款余额将增至17亿元人民币，该存款执行人民银行规定的同期存款利率。
九、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
十、通过关于调整一年以内应收款项坏账准备计提比例的议案。
十一、同意对公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司长期股权投资计提减值准备。
十二、同意启动九龙分公司环保迁建项目前期工作。
十三、通过关于推荐魏鹏为公司第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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