| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 20:57 |
作者： |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年3月25日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年底总股本21645万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、同意公司、杭汽集团对杭州万东电子有限公司(公司持有其30%的股权，下称：杭万公司)增资：其中，杭汽集团以实物资产经评估以840万元作为出资，公司以现金相应增资360万元。增资后，杭万公司注册资本从2000万元增加到3200万元，公司持股比例保持不变。
四、通过关于公司郎家园厂区搬迁事宜并签署搬迁补偿协议的议案。
五、通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
六、通过公司继续向相关合作银行申请综合授信额度及办理贷款转期的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、同意将公司实际控制的子公司北京万东安捷储运服务有限责任公司(公司持股30%)纳入合并范围并进行追溯调整。
九、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
十、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
以上有关议案须提交股东大会审议。
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