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“天利高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年03月27日 19:18 作者
      新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2009年3月25日召开三届七次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年12月31日总股本525595171股为基数,每10股派0.6元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及摘要。
    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
    五、通过2009年公司申请用其有效经营性资产作抵押,向金融机构申请总额不超过22.5亿元(包括借新还旧)贷款的议案。
    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会,审议以上及其他事项。
 
 
 
 
 
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