| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 19:18 |
作者： |
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有研半导体材料股份有限公司于2009年3月26日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年12月31日总股本21750万股为基数，每10股派0.7元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。
四、通过2009年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过计提资产减值准备及减值准备转销议案。
以上有关事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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