| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 19:18 |
作者： |
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安徽水利开发股份有限公司于2009年3月26日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以目前总股本22308万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
四、通过公司为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司及蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司分别在金融机构的人民币4000万元、3000万元、2000万元及2000万元短期借款提供连带责任保证担保的议案，保证期限均自借款协议签订后一年。该四家控股子公司均拟与公司签订反担保协议，并以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额为人民币7400万元(不含本次担保金额)，其中对公司控股子公司担保余额5900万元，无对外逾期担保。
五、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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