| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 19:18 |
作者： |
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北京航天长峰股份有限公司于2009年3月26日召开七届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于增补舒金龙为公司董事的议案。
六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订“金融合作协议”的议案。
七、同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行、上海浦东发展银行北京永定路支行分别申请人民币8000万元、1.5亿元的综合授信，期限均为一年。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度专业审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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