| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 19:18 |
作者： |
|
| |
昆明制药集团股份有限公司于2009年3月25日召开五届三十次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改预案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2009年日常关联交易预计的预案。
六、通过公司2009年向金融机构申请60000万元授信额度(若使用超过3亿元，需再报董事会审议)的议案。
七、同意公司为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供3000万元的流动资金票据担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。目前尚未签订相关担保协议。
截止本公告日，公司对外担保累计为6800万元(均为对全资子公司的担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
